آخر الاخبار

بالصور ..القبض على صاحب محل مجوهرات من كفرقرع للاشتباه في استخدام المحل كمكان لتقديم خدمة مالية غير قانونية


 بعد تحقيقات لوحدة لاهف 433 في الاشتباه بارتكاب نشاط إجرامي منذ سنوات من قبل صاحب محل من كفرقرع، وأظهر التحقيق أن المشتبه به قدم خدمات مالية في المتجر بشكل غير قانوني.وتبين ان للمشتبه به شريك في نشاطه الإجرامي يقدم نفسه كمحاسب ومشتبه به آخر وهو أحد أفراد عائلة المشتبه به. وكشف التحقيق عن اشتباه في جرائم غسل الأموال، والاخفاء المتعمد للدخل، والجرائم ضد قانون الضرائب. يقدر حجم المخالفات بقيمة إجمالية تقارب 10 مليون شيكل. خلال عمليات التفتيش، تم ضبط الكثير من الممتلكات، بما في ذلك المجوهرات والسيارات ومئات الآلاف من الشواقل نقدًا وشيكات ووثائق وشيكات ومستندات. تم توقيف 3 مشتبه بهم (60 ، 45 ، 26 من كفرقرع) للتحقيق معهم.









تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي
اخبارنا سوا

موقع اخبارنا سوا هو موقع إخباري عام لجمهور عام وليس متخصص في مجال معين أو فئة معينة، حيث أن الفريق القائم على العمل يقوم بجمع ورصد ومتابعة الأخبار والأحداث الخاصة بجميع المجالات والفئات ويقوم بنشرها كي يستطع إلمام القارئ بكافة المعلومات الممكنة، ونبذل جهودنا دومًا لتقديم مادة صحفية دسمة وسلسة يحبها القارئ ويستفيد منها.

إرسال تعليق

أحدث أقدم