القبض على 4 مشتبه بهم من مدينة #الطيبة بينهم محام- محاسب، بعد تقديم فواتير وهمية ومزيفة والحصول على مبالغ كبيرة من الدولة. وذلك بعد تحقيقات لوحدة لاهف 433 في شرطة إسرائيل.
أُجري التحقيق بالتعاون مع الوحدة الاقتصادية في النيابة العامة ومصلحة الضرائب، وهيئة ضريبة القيمة المضافة في مخالفات الحصول على شيء بطريقة احتيالية وغسل الأموال ومخالفات قانون ضريبة القيمة المضافة والمخالفات وفقًا لقانون ضريبة الدخل.يُظهر التحقيق أن المشتبه به محاسب - محام، عمل بنفسه وقام بتوجيه اخرين للعمل بفواتير وهمية باستخدام اشخاص مزيفيين، المقابل حصل المشتبه به على نسبة من مبلغ الفواتير. كما يبدو أن الشركة التي يمتلكها اقتطعت فواتير ضريبية وهمية بقيمة إجمالية للمعاملات تقدر بعشرات ملايين الشواقل. تم حجز سيارات فاخرة واموال وحواسيب ومستندات.
0 تعليقات