كشفت الشرطة عن عملية مالية واسعة النطاق في منطقة الضفة الغربية ، نفّذتها وحدة مكافحة الجريمة في الضفة الغربية ومحطة موديعين عيليت سرًا. وفي إطار التحقيق، وُجدت شبهات ضد ثلاثة من سكان موديعين عيليت، تورطوا في أنشطة خدمات مالية دون ترخيص، وتقسيم شيكات، وارتكاب جرائم غسل أموال.
أمس، ومع بدء التحقيق، نفذت شرطة منطقة الضفة الغربية ووحدة الكلاب البوليسية التابعة لشرطة حرس الحدود في القدس عمليةً أمنيةً، أُلقي خلالها القبض على المشتبه بهم الثلاثة. وفي الوقت نفسه، نُفّذت عمليات أخرى في أربعة محال تجارية أخرى في القدس، بالتعاون مع وحدة الماس التابعة لسلطة الضرائب.
خلال العملية، ضُبطت ما يقارب 482,000 شيكل، و38,000 دولار، و3,400 يورو، وعملات أجنبية أخرى.
ومن المقرر، في إطار التحقيقات الإضافية، جمع شهادات عشرات المواطنين الذين استفادوا من خدمات المشتبه بهم، وذلك لإثبات وجود أدلة ضدهم.
أُفرج عن المشتبه بهم الثلاثة، وهم من سكان موديعين عيليت، بشروط تقييدية، وتستمر الإجراءات الجنائية في قضيتهم. ويجري التحقيق معهم للاشتباه في تلقيهم أموالًا من خلال الاحتيال وغسل الأموال والمخالفات الضريبية.
0 تعليقات